证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-011
江中药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年3月13日上午9:30以现场方式召开，会议通知于2019年3月3日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、公司2018年度总经理工作报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
二、公司2018年度董事会工作报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、公司2018年度财务决算报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
四、公司2018年年度报告全文及摘要
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、公司2018年度利润分配预案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润470,248,224.88元，根据《公司法》及公司章程有关规定，提取法定盈余公积金45,886,630.03元，加上年度结
转的未分配利润1,893,047,835.38元，减去报告期内发放的2017年度股利135,000,000元，2018年度可供全体股东分配的利润为2,182,409,430.23元。
本次拟向全体股东分配预案为：以2018年末公司总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金3.5元（含税），合计派发现金股利14,700万元。同时，每10股送红股2.5股，送股完成后公司股本增加至52,500万股。
本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.26%。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
六、公司2019年预计日常关联交易的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司《2019年预计日常关联交易公告》。
七、关于会计政策变更的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
八、公司2019年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司于2019年度拟向各机构申请融资总额度为10亿元，期限一年。具体融资以实际发生为准，但年度内实际发生融资总额不超过6亿元，其中单项融资金额不超过2亿元。
为便于融资具体业务的办理，特授权公司董事长代表公司在上述融资额度内，签署向各有关机构申请融资所需的相关法律文件。授权期限为自本次董事会
审议通过之日起至公司审议2019年年报的董事会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于进行理财投资的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为合理利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，公司拟选择适当的时机，使用不超过4亿元（占公司2018年经审计净资产的12.29%），其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的30%（即1.2亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或低风险的理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币4亿元（不包含公司向子公司提供借款）。董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。该决议自本次董事会审议通过之日起至公司审议2019年年报的董事会召开之日止。
公司进行投资理财仅限于与具有合法经营资格的机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
十、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司《关于修改<公司章程>的公告》。
十一、公司2018年内部控制评价报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、公司2018年度内部控制审计报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、江中药业2018年社会责任报告
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、关于华润医药控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
详见《江中药业股份有限公司关于华润医药控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
上述二、三、四、五、六、八、十项议案将提交公司2018年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2019年3月15日
