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西藏旅游:西藏旅游关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的公告

公告日期:2023-08-28

西藏旅游:西藏旅游关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600749          证券简称:西藏旅游          公告编号:2023-062号
                西藏旅游股份有限公司

关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 14 日召开第八
届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十四次会议,审议通过《关于<西藏旅游股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司拟采用支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司(以下简称“新奥控股”)购买北海新绎游船有限公司(以下简称“新绎游船”或“标的公司”)60%股权(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。新奥控股作为交易对方,同时系公司控股股东,本次交易构成关联交易。公司已与新奥控股签署附生效条件的《资产购买协议》(以下简称“《原协议》”)。

  2023 年 8 月 25 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会
第二十六次会议,审议通过关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的议案,公司与交易对方经协商一致,拟将本次交易支付安排中的第二期款项支
付时间由“标的资产交割完成日起 6 个月内支付”调整为 2024 年、2025 年按比
例支付,另增加交易对方的股权回购条款,并据此签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》。

    一、协议签署主体

  甲方:西藏旅游股份有限公司

  乙方:新奥控股投资股份有限公司

    二、交易对方基本情况

 公司名称            新奥控股投资股份有限公司

 成立日期            2000-1-13

 注册资本            800,000 万人民币

 统一社会信用代码    91131001721660105E

 法定代表人          王玉锁


 公司类型            其他股份有限公司(非上市)

 公司地址            廊坊开发区华祥路

                    对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电
                    子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务;
                    销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、
 经营范围            仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、
                    装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、
                    化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)。(依法须经
                    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    三、《<资产购买协议>的补充协议》主要内容

    第 1 条 内容调整

  (1)《原协议》第 3.2 条对本次交易的支付安排约定如下:

  “3.2.1 第一期:上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 20 个工作日
内,甲方向乙方支付交易对价的 60%,即 56,484 万元(大写:人民币伍亿陆仟肆佰捌拾肆万元)。

  3.2.2 第二期:标的资产交割完成日起 6 个月内,甲方向乙方支付交易对价
的 40%,即 37,656 万元(大写:人民币叁亿柒仟陆佰伍拾陆万元)。”

  双方一致同意,对《原协议》第 3.2 条本次交易的支付安排进行修改,修改后的内容如下:

  “3.2.1 第一期:上市公司股东大会审议通过本次交易之日起 20 个工作日
内,甲方向乙方支付交易对价的 60%,即 56,484 万元(大写:人民币伍亿陆仟肆佰捌拾肆万元)。

  3.2.2 第二期:2024 年 12 月,甲方向乙方支付交易对价的 20%,即 18,828
万元(大写:人民币壹亿捌仟捌佰贰拾捌万元)。

  3.2.3 第三期:2025 年 12 月,甲方向乙方支付交易对价的 20%,即 18,828
万元(大写:人民币壹亿捌仟捌佰贰拾捌万元)。”

  (2)双方一致同意,《原协议》第 4 条增加如下条款:

  “4.6 本次交易交割完成后,乙方将积极协助标的公司办理北海-涠洲航线经营许可证书的续期手续,如标的公司持有的《港口经营许可证》有效期至 2026年 1 月 18 日到期后无法办理该次续期手续,乙方有义务回购甲方所持有的标的
公司全部股权,回购价格参照甲方已支付的交易对价,加上按中国人民银行公布的同期一年期 LPR 利率计算的利息。”

    第 2 条 其他

  如无特别说明,本补充协议有关用语及简称的含义与《原协议》中相关用语及简称的含义一致。

  (2)《原协议》与本补充协议约定不一致的,适用本补充协议的约定;本补充协议未约定的事项适用《原协议》的约定。本补充协议及《原协议》构成不可分割的完整部分,对本补充协议的修改应以书面方式进行。

  (3)本补充协议经甲乙双方盖章之日起成立,自《原协议》生效之日起生效。《原协议》解除或终止的,本补充协议亦同时解除或终止。因本补充协议引起的纠纷依照原协议的约定解决。

  (4)本补充协议一式陆份,甲乙双方各持壹份,其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用,各份具有同等法律效力。

    四、本次签订协议目的及对公司的影响

  公司与新奥控股签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》,符合中国证券监督管理委员会有关规定,协议的签署遵循了公平、公正、合理原则,履行了必要的审议决策程序,能够有效保障本次重组完成后公司的合法权益,符合公司及公司全体股东特别是中、小股东和非关联股东的利益。

  五、本次协议签订履行的审批程序

  (一)2023 年 8 月 25 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届
监事会第二十六次会议,审议通过关于签署附生效条件的《<资产购买协议>的补充协议》的议案,关联董事回避表决。

  (二)独立董事已对该事项发表事前认可意见,并发表独立意见如下:

    1、签署《<资产购买协议>的补充协议》的事项,在提交本次董事会会议审议前,已经我们事前认可,本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,关联董事已回避表决。

  2、交易双方经协商一致签署《<资产购买协议>的补充协议》,该补充协议的签署符合相关法律、法规的规定,有利于保护公司利益,不存在损害广大投资者,尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司与交易对方签署《<资产购买协议>的
补充协议》。

  (三)本议案相关事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                西藏旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 27 日
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