600749 沪市 西藏旅游

 证券代码：600749          证券简称：西藏旅游        公告编号：2023-003 号
            西藏旅游股份有限公司

      第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况

  西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2023年1月18日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等会议文件一并发出。经提前沟通，全体监事同意豁免本次监事会提前 2 日发出通知，本次会议于 2023年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席梁志伟先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

    二、会议审议情况

    审议通过关于选举非职工代表监事的议案

  本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司监事邹晓俊先生因工作调整，于近日向监事会提交了辞去监事职务的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于邹晓俊先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在股东大会选举出新的监事之前,邹晓俊先生将继续履行监事职责。经公司监事梁志伟先生、李东曲才让先生提名、核查，全体监事一致同意选举候选人杜忠文先生担任公司非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会届满。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                                西藏旅游股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 1 月 19 日