600749 沪市 西藏旅游

 证券代码：600749          证券简称：西藏旅游        公告编号：2023-002 号
            西藏旅游股份有限公司

      第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况

  西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，
于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等相关文件一并
发出。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知，本次会议
于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议审议情况

  经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过关于选举非独立董事的议案

  本议案有效表决票 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司原董事、总裁胡锋先生因工作调整，于近日向董事会提交了辞去董事职务的书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后，胡锋先生仍担任公司总裁职务。为确保公司董事会持续、规范运行，经公司股东西藏国风文化发展有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，候选人张丽娜女士符合《公司法》和《公司章程》规定的关于担任公司董事的任职资格要求，董事会一致同意选举张丽娜女士担任公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满。
  本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体信息详见公司同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于非独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2023-004 号）。

    （二）审议通过关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

  本议案有效表决票 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会《关于选举非独立董事的议案》。股东大会召开时间、参会方式等具体信息，详见公司同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006 号）。
  特此公告。

                                                西藏旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 1 月 19 日