证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2022-040 号
西藏旅游股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行 200米)新绎七修酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,772,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 49.8535
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长赵金峰先生主持。
本次股东大会所审议的议案与 2021 年年度股东大会通知、增加临时提案的公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。
本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长赵金峰先生，董事胡晓菲女
士，董事、总裁胡锋先生，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生出席本次股东大会的现场会议；因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生，独立董事梅蕴新先生未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事邹晓俊先生、李东曲才让先生
出席本次股东大会；因工作原因，监事会主席史玉江先生未出席本次股东大会。
3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司副总裁刘德军先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年年报及年报摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
2、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
3、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
4、议案名称：《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
5、议案名称：2021 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
6、议案名称：2022 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于计提信用减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
10、议案名称：公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 50,838,960 100 0 0 0 0
11、议案名称：公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
12、议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
13、议案名称：修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
14、议案名称：修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
15、议案名称：关于增加公司及控股子公司 2022 年度申请银行综合授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,772,247 100 0 0 0 0
16、议案名称：关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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