证券代码：6007 49 证券 简称：西藏旅游 公告 编号：2021-060 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2021 年 6 月 16 日发出，在公司 2020 年年度股东大会审议通过董事会换届选
举的方案后，本次会议于 6 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，经半数以上董事推举，会议由董事赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事一致推举，选举赵金峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于确定公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
根据本届董事会成员业务专长，经全体董事一致推举，公司第八届董事会各专门委员会成员确定如下：
战略委员会 审计委员会 提名委 员会 薪酬与考核委员会
赵金峰（主任委员） 宋衍蘅（主任委员） 梅蕴新（主任委员） 高金波（主任委员）
胡晓菲 高金波 高金波 梅蕴新
梅蕴新 蒋承宏 胡晓菲 蒋承宏
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，同意聘任胡锋先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。胡锋先生担任公司总裁期间的税前薪酬标准为人民币 150 万元/年。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，同意聘任刘德军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。刘德军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任罗练鹰女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。罗练鹰女士任职期间的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任郝军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。郝军先生任职期间的税前薪酬标准为人民币 90 万元/年。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任张晓龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日
附件：个人简历
1、赵金峰，男，汉族，1967 年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团
所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总经理、总裁、董事。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事长。
2、蒋承宏，男，汉族，1975 年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公
司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥控股首席财务官。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事。
3、胡晓菲，女，汉族，1977 年，硕士研究生学历。曾历任新奥集团董事局、
廊坊新奥燃气、新绎文化发展有限公司副总经理、总经理、董事长。现任新绎控股董事、文化业务董事长。
4、胡锋，男，汉族，1977 年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚
公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。
5、宋衍蘅，女，汉族，1973 年，会计学博士，会计专业副教授，注册会计
师，全国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起，任西藏旅游股份有限公司独立董事。
6、高金波，男，汉族，1960 年，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学
科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任北京三维天地科技股份有限公司、宁波利安科技股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起，任西藏旅游股份有限公司独立董事。
7、梅蕴新：男，满族，1949 年，研究生学历，高级经济师。曾任北京市政
府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团副董事长、总裁、如家酒店连锁管理（开曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股）有
限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限公司独立董事。
8、刘德军，男，汉族，1975 年，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公
司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。2021 年 5 月起，任西藏旅游股份有限公司副总裁。
9、罗练鹰，女，汉族，1971 年，大学本科学历。曾任新奥海洋运输有限公
司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，已取得国际注册会计师 AIA 执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证明，高级职业经理人。
10、郝军，男，汉族，1975 年，研究生学历。曾任东方电子股份有限公司
资产运营部高级经理、信息中心主任，烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。2018 年 10 月起，任西藏旅游股份有限公司董事会秘书。
11、张晓龙，男，汉族，1988 年，大学本科学历。曾就职于西藏旅游综合
部、董事会办公室。2016 年 6 月起，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。
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