证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-050 号
西藏旅游股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会、监事会已筹备并开展换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会提名委员会提名赵金峰先生、蒋承宏先生、胡晓菲女士、胡锋先生，公司股东国风集团有限公司提名欧阳旭先生、西藏国际体育旅游公司提名马四民先生，为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会提名委员会成员提名宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），公司第八届董事会任期 3 年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。
上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人 10 万元人民币/年，自独立董事任职当月开始执行。
2021 年 6 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事就换届选举事项发表独立意见如下：
公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,新任董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形,独立董事成员具备相应的专业资格，独立董事津贴符合公司相关津贴标准。通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事工作。
二、监事会换届选举情况
经公司第七届监事会成员一致提议，决定提名史玉江、邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历附后）。
2021 年 6 月 11 日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》，同意上述非职工代表监事候选人的提名事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，此两位非职工代表监事将与公司2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李东曲才让先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期 3 年，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
附：新任董事、监事候选人简历
一、新任非独立董事候选人简历
1、赵金峰，男，汉族，1967 年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理，新奥集团所属能源化工集团常务副总经理，新能能源有限公司常务副总经理、总经理，新奥集团督察委员会副主席，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总经理、总裁、董事。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事长。
2、蒋承宏，男，汉族，1975 年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥控股首席财务官。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事。
3、胡晓菲，女，汉族，1977 年，硕士研究生学历。曾任职于新奥集团董事局，曾任廊坊新奥燃气、新绎文化发展有限公司副总经理、总经理、董事长。现任新绎控股董事、文化业务董事长。
4、胡锋，男，汉族，1977 年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理，新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起，任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。
5、欧阳旭，男，汉族，1967 年，大学本科学历。曾创办国风集团，任董事长、总裁。曾任西藏旅游董事长，西藏圣地天然矿泉水有限公司董事长、总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事，中关村文化发展股份有限公司董事长。
6、马四民，男，汉族，1966 年，本科学历。1985 年至今于西藏国际体育旅游公司任职，曾任部门经理、办公室主任、副总经理等职务，现任执行总经理。2019年 4 月起，任西藏旅游股份有限公司董事。
二、新任独立董事候选人简历
1、宋衍蘅，女，汉族，1973 年，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司、绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年5 月起，任西藏旅游股份有限公司独立董事。
2、高金波，男，汉族，1960 年，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科
学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任北京三维天地科技股份有限公司、宁波利安科技股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2018 年 5 月起，任西藏旅游股份有限公司独立董事。
3、梅蕴新：1949 年，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市政府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团副董事长、总裁，如家酒店连锁管理（开曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股）有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限公司独立董事。
三、新任非职工监事简历
1、史玉江，男，汉族，1973 年，硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监，新奥天然气股份有限公司副总裁，郑州宇通集团有限公司投资总监。现任新奥新智物联网有限责任公司副总裁。
2、邹晓俊，男，汉族，1981 年，本科学历。曾任北京市中同律师事务所专职律师，新奥能源控股有限公司风险管理部法务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）法律总监。现任新绎控股法律总监，2018 年 7 月起任西藏旅游监事。
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