证券代码：6007 49 证券 简称：西藏旅游 公告 编号：2021-051 号
西藏旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次修订的背景
为规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公
司于 2021 年 6 月 11 日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条
款作出修订。
二、本次修订的内容
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有具有法律约束力的文件。对公司、股东、 法律约束力的文件。对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力的文束力的文件。依据本章程，股东可以起 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人经理和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事、监事、高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的总经理、副总经理、董事 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
会秘书、财务负责人。 财务负责人。
第六十六条 股东大会召开时，本公 第六十六条 股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当出 司全体董事、监事和董事会秘书应当出席席会议，总经理和其他高级管理人员应 会议，总裁和其他高级管理人员应当列席
当列席会议。 会议。
第七十二条 股东大会应有会议记 第七十二条 股东大会应有会议记
修订前 修订后
录，由董事会秘书负责。会议记录记载 录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
以下内容： 下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召集
集人姓名或名称； 人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席会
会议的董事、监事、经理和其他高级管 议的董事、监事、高级管理人员姓名；
理人员姓名； ……
……
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特殊
殊情况外，非经股东大会以特别决议批 情况外，非经股东大会以特别决议批准，准，公司将不与董事、经理和其他高级 公司将不与董事、高级管理人员以外的人管理人员以外的人订立将公司全部或者 订立将公司全部或者重要业务的管理交重要业务的管理交予该人负责的合同。 予该人负责的合同。
第一百零九条 董事会行使下列职 第一百零九条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司经理、董 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事
事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘解聘公司副经理、财务负责人等高级管 公司副总裁、财务负责人等高级管理人理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
（十五）听取公司经理的工作汇报 （十五）听取公司总裁的工作汇报并
并检查经理的工作； 检查总裁的工作；
…… ……
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总经理一 第一百二十五条 公司设总裁一名，
名，由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总裁、副总裁、财务负责人、董
人、董事会秘书为公司高级管理人员， 事会秘书为公司高级管理人员，均由董事
均由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
第一百二十八条 总经理每届任期 第一百二十八条 总裁每届任期三
三年，连聘可以连任。 年，连聘可以连任。
第一百二十九条 总经理对董事会 第一百二十九条 总裁对董事会负
负责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六） 提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人等高级管理人 司副总裁、财务负责人等高级管理人员；
员； ……
……
修订前 修订后
第一百三十条 总经理应制订总经 第一百三十条 总裁应制订总裁工作
理细则，报董事会批准后实施。 细则，报董事会批准后实施。
总经理工作细则包括下列内容： 总裁工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序 （一）总裁会议召开的条件、程序和
和参加的人员； 参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各 （二）总裁及其他高级管理人员各自
自具体的职责及其分工； 具体的职责及其分工；
…… ……
第一百三十一条 总经理可以在任 第一百三十一条 总裁可以在任期届
期届满以前提出辞职。有关总经理辞职 满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程的具体程序和办法由总经理与公司之间 序和办法由总裁与公司之间的劳务合同
的劳务合同规定。 规定。
第一百三十二条 副总经理由总经 第一百三十二条 副总裁由总裁提名
理提名并报董事会批准，副总经理协助 并报董事会批准，副总裁协助总裁工作，总经理工作，在总经理不能履行职务时 在总裁不能履行职务时经总裁授权可代
经总经理授权可代行其职权。 行其职权。
第一百三十五条 本章程第九十五 第一百三十五条 本章程第九十五条
条关于不得担任董事的情形、同时适用 关于不得担任董事的情形、同时适用于监
于监事。 事。
董事、经理和其他高级管理人员不 董事、高级管理人员不得兼任监事。
得兼任监事。
同日，公司已通过上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露《公
司章程》（2021 年 6 月修订版）全文。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
三、本次《公司章程》修订对公司的影响
此次修订《公司章程》部分条款，符合公司实际管理职能设置，有利于规范
公司的组织和行为，提高公司合规治理水平。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
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