600749 沪市 西藏旅游

 证券代码：600749        证券简称：西藏旅游        公告编号：2021-040 号

                西藏旅游股份有限公司

        第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

  西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
通知于 2021 年 5 月 20 日发出，本次会议于 5 月 25 日以通讯方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况

  经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任刘德军先生为公司副总裁的议案》

  经董事会提名委员会审查、提名，并通过对刘德军先生教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任刘德军先生为公司副总裁。
  该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（2021-041 号）。

  （二）审议通过《关于董事会提名委员会成员调整的议案》

  为进一步优化董事会专门委员会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经审议，决定对董事会提名委员会成员做出调整：胡锋先生不再担任提名委员会委员，由高金波先生担任提名委员会委员。调整前后对比如下：

                                调整前                    调整后

        主任委员                尹幸福                    尹幸福

          委员                  鞠喜林                    鞠喜林


          委员                  胡锋                    高金波

  该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

  （一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；

  （二）公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                                西藏旅游股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 25 日