证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2018—028号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议于2018年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第六十二次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过公司《2017年年度报告及报告摘要》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017年年度报告及报告摘要》全文请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2018年一季度报告及报告正文》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《 2018年一季度报告及报告正文》全文请查阅上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会就2017年度公司业务开展情况、重大事项筹划及实施情况，以及公
司2018年度经营、发展规划等内容作出专项报告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2017年财务决算报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司财务部就2017年度合并层面及母公司层面的经营成果、现金流等事项，作
出专项报告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》请查阅以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《公司独立董事2017年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就2017年度履职情况和参与公司重大事项决策等事项作出《公司
独立董事2017年度履职情况报告》，详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
网站。
就2017年度履职情况，独立董事将在2017年度股东大会上作述职报告。
七、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会就2017年度履职情况和主要工作开展情况作出《公司董
事会审计委员会 2017年度履职情况报告》，详见上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站。
八、审议通过公司2017年利润分配预案的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年末未分配利润
-174,218,501.48元，2017年度实现净利润-81,768,208.77元，其中归属于上市公司股
东的净利润-79,173,405.13元；报告期末母公司净利润为-64,611,519.65元。
鉴于报告期内公司亏损，公司2017年度不具备进行现金股利分配或公积金转增
股本的条件。2018年4月26日，经公司第六届董事会第六十二次会议决议，公司
2017年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中的专业能
力、服务水平以及该事务所多年以来与公司建立的良好合作关系。同时为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，公司2018年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计费用参考2017年度收费标准：60万元/年，其中：2018年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过关于公司会计政策变更的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
参考财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第
42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等相关规定，公司对现行会计政策进
行相应变更，相关程序符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2017 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了同意的审核意见。
十一、审议通过关于召开公司2017年年度股东大会的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2017年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2018年4月26日
