600748 沪市 上实发展

证券代码：600748  股票简称：上实发展  公告编号：临 2024-27
          上海实业发展股份有限公司

      第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024
年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼
茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、 《公司关于推选董事长的议案》；

  全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

  全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：

董事会战略与投资委员会：
王政（主任）、徐晓冰（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、王政
董事会提名委员会：崔霁（主任）
王琳琳、高富平、王政
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐晓冰

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                        上海实业发展股份有限公司董事会
                                    二〇二四年六月六日