证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2023-29
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午在上海市虹口区高阳
路 168 号五楼以现场方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1. 《关于推举公司董事长的议案》
全体董事一致同意推举曾明先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 《关于组成第九届董事会专业委员会的议案》
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成情况如下：
董事会战略与投资委员会：曾明（主任）、徐晓冰（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、曾明
董事会提名委员会：崔霁（主任）
王琳琳、高富平、曾明
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐晓冰
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长曾明先生的提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁徐晓冰先生的提名，全体董事一致同意聘任郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁，聘任袁纪行女士兼任公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任高欣女士担任公司董事会秘书，聘任施佳琪女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、出售及购买资产金额（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
徐晓冰，男，1966 年 7 月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。现任本公司董事兼总裁，兼任上海实业环境控股有限公司执行董事。
郭伟民，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总
经理，本公司总监。现任本公司副总裁。
陆雁，女，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力资源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总经理、总经理、本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行，女，1974 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公司副总裁兼财务总监。
高欣，女，1985 年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室总经理。
施佳琪，女，1995 年出生, 中共党员，研究生学历，法律硕士，中国注册会计师非执业会员。2020 年 9 月加入本公司，任董事会办公室经理。现任本公司证券事务代表。
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