江苏索普化工股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2021 年 4 月 23
日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司总经理 2020 年度工作报告》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司总经理 2020 年度工作报告》。
二、审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
五、审议通过了《公司<2020 年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2020 年年度报告》全文及摘要。
公司董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年年度报告签署了书面确认意见。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司<2021 年第一季度报告>全文及正文》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文。
公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告签署了书面确认意见。
七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审计，公司 2020年度各项主要经济指标及具体财务状况请参见年报中财务报告部分。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
经天衡所审计，公司 2020 年年末未分配利润 257,876,753.47 元，2020 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 231,308,586.66 元。
依据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》中的利润分配政策的相关规定，结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，拟公司 2020 年度按每 10 股分红 1.7 元进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普2020 年度内部控制评价报告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可，独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案》；
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可，独立董事发表了同意该议案的独立意见。
此议案关联董事胡宗贵、邵守言、凌晨、马克和回避表决。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案》；
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于确定公司 2021 年度闲置自有资金理财额度的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》；
独立董事发表了同意该议案的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具了同意的核查意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于确定公司 2021 年度闲置募集资金理财额度的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
独立董事发表了同意该议案的独立意见。华泰联合对本事项出具了同意的核查意见，天衡所审核并出具了专项审核报告。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
十七、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
独立董事发表了同意该议案的独立意见。华泰联合对本事项出具了同意的核
查意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
十八、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
华泰联合对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告出具了同意的核查意见,天衡所对专项报告出具了鉴证意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏索普化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十九、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普化工股份有限公司关于变更注册资本和经营范围暨修订公司章程的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
二十、审议通过了《关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>及标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》；
基于 2020 年度新冠肺炎疫情的不可抗力因素，在充分评估疫情对重大资产重组标的资产生产、销售、管理等方面的综合影响下，公司与交易对方协商，拟对原业绩承诺方案进行调整，将 2020 年度受疫情影响未完成的业绩调整到 2021年完成，承诺期限及完成业绩总额不变，并签署《盈利预测补偿之补充协议（二）》。公司根据调整后的业绩承诺方案，对标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况编制了《关于 2020 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
公司独立董事分别对调整业绩承诺方案、签订补充协议以及业绩承诺完成情况出具了事前认可意见和独立意见。独立财务顾问华泰联合对相关事项出具了同意的核查意见。会计师天衡所对相关事项出具了专项说明并就公司出具的《江苏
索普关于 2020 年度业绩承诺完成情况的专项说明》出具了专项审核报告。
此议案关联董事胡宗贵、邵守言、凌晨、马克和回避表决。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏索普关于调整重大资产重组业绩承诺方案暨标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况的公告》。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案》；
公司高级管理人员 2020 年度实际薪酬情况见公司 2020 年年度报告中相关
内容。
公司高级管理人员薪酬根据公司《岗级工资管理办法》、《绩效工资考核实施办法》以及《年度经济责任制考核方案》作为薪酬依据。2021 年度继续执行上述考核办法。
独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过
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