证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：2019-035
江苏索普化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：镇江市京口区求索路88号江苏索普化工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,428,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长范立明先生主持。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长胡宗贵先生、董事（总经理）马克和
先生因公出差，独立董事范明先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范国林先生及三名高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,358,93699.9522 69,500 0.0478 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,358,93699.9522 69,500 0.0478 0 0.0000
3、议案名称：公司ADC技术提升改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,358,93699.9522 69,500 0.0478 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,358,93699.9522 69,500 0.0478 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,337,93699.9377 90,500 0.0623 0 0.0000
6、议案名称：关于2019年继续执行《关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,172,73999.5120 69,500 0.4880 0 0.0000
7、议案名称：公司2019年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,172,73999.5120 69,500 0.4880 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,358,93699.9522 69,500 0.0478 0 0.0000
(二) A股现金分红分段表决情况
议案名称：公司2018年度利润分配预案
A股股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票 比例（%）
数
持股5%以上普通 131,182,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股1%-5%普通股股 4,932,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以下普通股 9,223,015 99.0282 90,500 0.9718 0 0.0000
股东
其中:市值50万以下 102,100 53.0114 90,500 46.9886 0 0.0000
普通股股东
市值50万以上普通 9,120,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1 公司2018年14,176,83999.512169,5000.4879 0 0.0000
度董事会工作
报告
2 公司2018年14,176,83999.512169,5000.4879 0 0.0000
度监事会工作
报告
3 公司ADC技术14,176,83999.512169,5000.4879 0 0.0000
提升改造项目
的议案
4 公司2018年14,176,83999.512169,5000.4879 0 0.0000
度财务决算报
告
5 公司2018年14,155,83999.364790,5000.6353 0 0.0000
度利润分配预
案
6 关于2019年14,172,73999.512069,5000.4880 0 0.0000
继续执行《关
联交易框架协
议》的议案
7 公司2019年14,172,73999.512069,5000.4880 0 0.0000
度日常关联交
易预测的议案
8 关于续聘公司14,176,83999.512169,5000.4879 0 0.0000
2019年度审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东——江苏索普（集团）有限公司及其他关联方对议案6、7均回避表决。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏路韬律师事务所
律师：谢仁海、张蕾
2、律师见证结论意见：
江苏路韬律师事务所谢仁海、张蕾见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。经办律师认为，江苏索普2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序与结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏索普化工股份有限公司
