江苏索普化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏索普化工股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：江苏索普
股票代码：600746
收购人名称：镇江城市建设产业集团有限公司
收购人住所：镇江市南徐大道62号-1楼
通讯地址：镇江市南徐大道62号-1楼
签署日期：2018年12月19日
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系镇江城市建设产业集团有限公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了镇江城市建设产业集团有限公司在江苏索普化工股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在江苏索普化工股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指镇江市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的江苏索普（集团）有限公司100%的股权通过协议方式转让给镇江城市建设产业集团有限公司，其中，江苏索普（集团）有限公司直接持有江苏索普化工股份有限公司54.81%的股权。本次收购涉及的相关事项已经镇江市人民政府及镇江市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
根据《收购办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务，并取得中国证监会同意豁免镇江城建的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
释义.................................................................................................................................................. 4
第一节收购人介绍 ......................................................................................................................... 5
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 5
二、收购人股权控制关系 ....................................................................................................... 5
（一）收购人的股权结构 ............................................................................................... 5
（二）收购人所控制的核心企业及主营业务说明....................................................... 6
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况................................................................... 8
（一）主要业务 ............................................................................................................... 8
（二）最近三年财务数据（合并报表口径）............................................................... 8
四、收购人最近五年合法经营情况....................................................................................... 8
五、收购人董事、监事和高级管理人员............................................................................... 9
六、直接持有其他上市公司5%以上股份的情况.................................................................9
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情
况............................................................................................................................................ 10
第二节收购决定及收购目的 ....................................................................................................... 10
一、收购目的 ......................................................................................................................... 10
二、本次收购已履行及尚需履行的相关程序..................................................................... 11
（一）本次收购已履行的相关程序............................................................................. 11
（二）本次收购尚需履行的相关程序......................................................................... 11
三、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
份............................................................................................................................................ 11
第三节收购方式 ........................................................................................................................... 12
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况......................................................................... 12
二、本次协议转让的主要内容 ............................................................................................. 13
（一）合同主体、签订时间......................................................................................... 13
（二）《股权转让协议》的主要内容........................................................................... 13
三、本次收购所涉及股权的限制情况................................................................................. 15
第四节其他重大事项 ................................................................................................................... 15
收购人声明..................................................................................................................................... 16
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定意义：
收购人、受让方、镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司
上市公司、江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司
出让方、镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司
本次收购、本次协议转让 指 镇江市国资委将其持有的索普集团100%股权以
协议方式转让给镇江城建的行为
《镇江市人民政府国有资产监督管理委员会与
股权转让协议 指 镇江城市建设产业集团有限公司关于江苏索普
（集团）有限公司之附生效条件的股权转让协
议》
上交所 指 上海证券交易所
本报告书摘要 指 《江苏索普化工股份有限公司收购报告书摘
要》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
