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股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2024-005
大唐华银电力股份有限公司董事会
2024 年第 1 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确
性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024
年 4 月 15 日发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑
石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议， 本
次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际
出席董事 11 名， 董事刘学东因公出差， 书面委托董事苗世昌代
为出席表决。 本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2023 年董事会工作报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
二、公司 2023 年总经理工作报告2
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 公司 2023 年年度报告及摘要
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
2024 年第 1 次会议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司 2023 年年度报告》。
四、 公司 2024 年第一季度报告
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
2024 年第 1 次会议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司 2024 年第一季度报告》。
五、关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审
计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为3
-187,157,583.69元，截至 2023年12月 31日合并报表未分配利润
为 -6,117,419,120.92 元 。 母 公 司 2023 年 年 初 未 分 配 利 润
-4,015,091,176.91 元，本年实现净利润-432,641,224.43 元，当年
计提永续债利息 2,093,852.46 元，母公司 2023 年度未分配利润
为-4,449,826,253.80 元。
由于公司 2023 年年末未分配利润为负， 根据公司实际财务
状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增
股本。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
六、关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案
2023 年， 根据减值测试等方式计提资产减值准备 15610.87
万元，因资产损失核销减少资产减值准备 1193.31 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有4
限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失公告》。
七、公司 2023 年度财务决算报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
八、公司 2024 年财务预算方案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
九、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
2024 年第 1 次会议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
十、关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会5
2024 年第 1 次会议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
十一、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）及支付 2023 年度审计费的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会
2024 年第 1 次会议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、关于公司 2024 年度投资计划的议案
公司 2024 年大中型基本建设投资控制指标 575,695 万元，
小型基建项目 121 万元；前期费用 5311 万元；技改投资、科技
项目投资合计约 27,974.94 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。6
十三、大唐华银电力股份有限公司 2023 年度环境、社会及
治理（ ESG） 报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司 2023 年度环境、社会及治理（ ESG）报告》。
十四、中国大唐集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 公司 2023 年下半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法
（试行）》要求， 向董事会汇报公司 2023 年下半年董事会授权
行权情况。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于公司会计政策变更的议案
根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔 2022〕
31 号） 关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理” 相关规定，变更公司会计
政策。7
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司关于关于会计政策变更的公告》。
十七、 公司独立董事 2023 年度述职报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
十八、 关于公司投资开发新能源发电项目的议案
公司投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务
局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑
植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、
湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布
式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。上述 8 个项
目合计装机 71.03MW，总投资额约 37153.63 万元。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。8
十九、 关于审议公司经理层成员 2024 年业绩目标的议案
根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考
核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了 2024
年经理层成员业绩指标及目标值。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会
议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于成立公司湘中新能源事业部的议案
按照公司管理要求， 成立大唐华银电力股份有限公司湘中
新能源事业部，挂靠大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发
电分公司管理，主要负责娄底生态治理百万光伏基地项目及后
续相关区域新能源项目的建设和运营管理工作。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、 关于审议公司 2024 年审计工作要点及计划的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
公司围绕 2024 年中心工作，对年度审计工作开展进行部
署， 结合公司 2024年工作要点，制定公司 2024年审计工作要点
及计划。9
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、 关于调整募投项目建设规模并结项的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议
通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有
限公司关于调整募投项目建设规模并结项的公告》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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