证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-029
大唐华银电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 780,405,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4223
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事长贺子波、董事陈自强、彭建刚、刘冬
来、徐莉萍、谢里出席会议，董事王俊启、孙延文、初曰亭、叶河云、苗世
昌因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事王明恒、梁翠霞、肖军出席会议，监事
霍雨霞、柳立明、郑丙文、唐登国因工作原因，未出席会议；
3、总经理陈自强、副总经理李宇奇，董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永
军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,045,039 99.9537 360,600 0.0463 0 0
2、 议案名称：公司 2022 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,045,039 99.9537 360,600 0.0463 0 0
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,045,039 99.9537 360,600 0.0463 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,954,939 99.9422 450,700 0.0578 0 0
5、 议案名称：公司 2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,040,539 99.9532 365,100 0.0468 0 0
6、 议案名称：公司 2023 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 778,551,539 99.7624 1,854,100 0.2376 0 0
7、 议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,040,539 99.9532 365,100 0.0468 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,040,539 99.9532 365,100 0.0468 0 0
9、 议案名称： 关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,040,539 99.9532 365,100 0.0468 0 0
10、 议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,160,968 99.7373 450,700 0.2627 0 0
11、 议案名称：关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支
付 2022 年度审计费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 780,040,539 99.9532 365,100 0.0468 0 0
12、 议案名称：关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,869,539 99.9313 536,100 0.0687 0 0
13、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,960,139 99.9429 445,500 0.0571 0 0
14、 议案名称：关于公司为参股企业融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,948,539 99.9414 457,100 0.0586 0 0
15、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票
查看PDF原文
