600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力  股票代码：600744      编号：临 2023-002
    大唐华银电力股份有限公司董事会

        2023 年第 1 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2023
年 3 月 20 日发出书面会议通知， 于 3 月 31 日以通讯表决方式
召开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于聘免公司董事的议案。

    因工作需要，王俊启、叶河云先生不再担任公司董事，公司拟聘任王立岩、陈志杰先生为公司董事。

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    王立岩，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    陈志杰，经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、公司 2022 年下半年董事会授权行权效果评估报告。
    根据《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，对公司 2022 年下半年董事会授权行权情况进行评估并向董事会报告。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目的议案。

    本项目由公司全面负责洪江市龙船塘风电场项目的开发建设。拟装机容量为 98.8MW。项目预计总投资 73,212 万元，项目资本金按总投资的 20%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    四、关于公司为参股企业融资提供担保的议案

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                        大唐华银电力股份有限公司董事会
                                  2023 年 4 月 1 日