证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-032
大唐华银电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,791,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.7808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长贺子波、董事王俊启、初曰亭、陈自
强、苗世昌、彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事孙延文、叶河
云因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、唐登国出席会议，监
事霍雨霞、柳立明、郑丙文、肖军因工作原因，未出席会议；
3、总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、董事会秘书、总会计师、总法律
顾问康永军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,733,579 99.9925 58,000 0.0075 0 0
2、 议案名称：公司 2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,733,579 99.9925 58,000 0.0075 0 0
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,733,579 99.9925 58,000 0.0075 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,729,979 99.9921 61,600 0.0079 0 0
5、 议案名称：公司 2021 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,733,579 99.9925 58,000 0.0075 0 0
6、 议案名称：公司 2022 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 778,337,479 99.8135 1,454,100 0.1865 0 0
7、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,729,979 99.9921 61,600 0.0079 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,729,979 99.9921 61,600 0.0079 0 0
9、 议案名称：关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,729,979 99.9921 61,600 0.0079 0 0
10、 议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2022 年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,936,008 99.9639 61,600 0.0361 0 0
11、 议案名称：关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支
付 2021 年度审计费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,729,479 99.9920 61,600 0.0078 500 0.0002
12、 议案名称：关于公司 2022 年大中型基本建设项目、小型基建、参股投资
及资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 778,337,479 99.8135 1,453,600 0.1864 500 0.0001
13、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,738,079 99.9931 53,000 0.0067 500 0.0002
14、 议案名称：关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 779,738,079 99.9931 53,000 0.0067 500 0.0002
15、 议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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