证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2022-015
大唐华银电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,851,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.7842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事长贺子波主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事陈自强、苗世昌、彭建
刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事刘全成、孙延文、王俊启、初曰
亭因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事梁翠霞、王明恒、郑丙文出席会议，监
事霍雨霞、柳立明、唐登国、肖军因工作原因，未出席会议；
3、总经理陈自强、副总经理李宇奇、王继才、董事会秘书、总会计师、总法律
顾问康永军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 778,368,679 99.8097 1,476,500 0.1893 6,800 0.0010
2、 议案名称：关于与关联方签署《委托管理协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,009,708 99.9718 41,500 0.0243 6,800 0.0040
3、 议案名称：关于向关联方续租房产等关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,967,808 99.9473 83,400 0.0488 6,800 0.0040
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于聘免公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 叶河云 778,254,649 99.7951 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4.01 叶河云 70 0.0043
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：杨雅晴、虞蕾
2、律师见证结论意见：
华银电力 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大唐华银电力股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
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