600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力  股票代码：600744    编号：临 2021-042

    大唐华银电力股份有限公司董事会

        2021 年第 8 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2021 年 8 月 16 日发出书面会议通知，2021 年 8 月 30 日以通讯
表决方式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司 2021 年半年度报告及摘要

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘免公司高级管理人员的议案

    因工作需要，刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理，公司聘任王继才先生为公司副总经理。

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案

    公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市
广安门外大街 305 号荣丰 2008 小区 25 套房产及 5 个车位，总面
积为 974.66 m²。首次挂牌价格不低于对应评估值，最终处置价格以实际成交价格为准。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司会计估计变更的议案

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                        大唐华银电力股份有限公司董事会
                                  2021 年 8 月 31 日