证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2020-019
大唐华银电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 845,400,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘
冬来出席会议，董事任维、刘睿湘、李震宇、刘全成、徐永胜、周浩因工作
原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事梁翠霞、王明恒、郭世新、肖军出席会
议，监事王元春、柳立明、曹坤龙因工作原因，未出席会议；
3、公司董事会秘书周浩因工作原因，未参加会议。公司总经理刘智辉、总会计
师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,400,865 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,400,865 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,400,865 100 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,400,865 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 845,400,865 100 0 0 0 0
6、 议案名称：公司 2020 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
7、 议案名称：关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
8、 议案名称：关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
9、 议案名称：关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
10、 议案名称：关于公司控股子公司 2020 年向关联方出售计算机软件并提供
相关劳务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,962,592 90.8522 0 0 21,644,302 9.1478
11、 议案名称：关于公司 2020 年度燃煤购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,997,308 90.6156 0 0 21,644,302 9.3844
12、 议案名称：关于公司 2020 年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,962,592 90.8522 0 0 21,644,302 9.1478
13、 议案名称：关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
14、 议案名称：关于公司注册发行不超过 30 亿元永续中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15、 议案名称：关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
15.01 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （
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