证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2019-023
大唐华银电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市天心区黑石铺路35号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 825,809,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事徐永胜主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事徐永胜、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太
平、易骆之、刘冬来出席会议，董事任维、刘光明、李奕、刘全成因公出差，
未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事焦峰、梁翠霞、甘伏泉、陈立新出席会
议，监事王元春、缪士海、郭世新因公出差，未出席会议；
3、公司董事会秘书周浩、总经理徐永胜、总会计师罗建军、副总经理赵云辉、
吴晓斌出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
2、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
5、议案名称：公司2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
6、议案名称：公司2019年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
7、议案名称：关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
8、议案名称：关于公司2018年内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
9、议案名称：关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
10、 议案名称：关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供
相关劳务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,008,892 99.9967 7,000 0.0033 0 0
11、 议案名称：关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 217,008,892 99.9967 7,000 0.0033 0 0
12、 议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支
付2018年度审计费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
13、 议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,802,863 99.9991 7,000 0.0009 0 0
14、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
