股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2019-008
大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年3月18日发出书面会议通知，2019年3月29日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2019年第3次会议。会议应到董事11人，董事刘冬来、傅太平、易骆之、徐永胜、周浩、罗建军共6人参加了会议,董事任维因公出差，授权董事徐永胜代为出席表决，董事李奕、刘光明因公出差，均授权董事周浩代为出席表决，董事刘全成因公出差，授权董事罗建军代为出席表决，独立董事冯丽霞因公出差，授权独立董事傅太平代为出席表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2018年董事会工作报告
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2018年年度报告及摘要
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本的议案
根据公司2018年的实际财务状况，公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2018年度资产减值准备计提和转回的议案
公司2018年初资产减值准备余额为1,053,222,463.11元，报告期根据备抵法冲减坏账准备4,839,499.10元，其他因故减少资产减值准备175,835,733.22元，截至2018年末公司资产减值准备余额为872,547,230.79元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、公司2018年财务决算报告
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、公司2019年财务预算方案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2018年内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案
公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于公司控股子公司2019年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司2019年度燃煤购销日常关联交易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2019年度电力物资及服务采购日常关联交
易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十四、关于公司控股子公司2019年向关联方提供日常维护与检修业务的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十五、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
及支付2018年度审计费的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、关于公司会计政策变更的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、关于公司“三供一业”分离移交的议案
为贯彻落实国家和湖南省剥离国有企业办社会职能的相关政策，促进企业轻装上阵，根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发„2016‟45号）、《中央企业职工家属区“三供一业”分离移交工作有关问题解答》（国资厅发改革[2018]7号）等文件精神和相关工作部署，公司决定实施所属
4个电厂职工家属区“三供一业”分离移交工作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年3月30日
