证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-025
华远地产股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,395,816,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.4951
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，独立董事吴西彬先生、黄瑜女士、非独立董
事杨云燕先生、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨琳女士、曾焜先生因工作原因未出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会；公司财务总监靳慧玲女士列
席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,521 99.1005 12,555,235 0.8995 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,555,335 0.8995 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年财务决算、审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,555,335 0.8995 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,555,235 0.8994 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2024 年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,555,235 0.8994 100 0.0001
6、 议案名称：公司 2023 年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,555,335 0.8995 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 115,227,482 90.1744 12,555,335 9.8256 0 0.0000
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。8、 议案名称：关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,244,982 90.9707 11,537,835 9.0293 0 0.0000
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。9、 议案名称：关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,380,619,346 98.9112 15,197,410 1.0888 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,380,619,346 98.9112 15,163,110 1.0863 34,300 0.0025
11、 议案名称：关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,521,035 0.8970 34,300 0.0025
12、 议案名称：关于 2024 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,380,619,346 98.9112 15,163,010 1.0863 34,400 0.0025
13、 议案名称：关于公司 2024 年度提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,383,261,421 99.1005 12,521,035 0.8970 34,300 0.0025
14、 议案名称：关于公司《章程修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,384,278,921 99.1733 11,503,535 0.8241 34,300 0.0026
15、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,381,636,846
查看PDF原文
