证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2022-020
华远地产股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,381,556,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.8873
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士、
董事杨云燕先生、李学江先生、张蔚欣女士因工作或疫情原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生因疫情原因未能出席本次股东大会，根据公司《董
事会秘书工作制度》的相关规定，证券事务代表谢青女士代为履行本次会议
相关职责；公司财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
2、 议案名称：公司 2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,914 99.8610 1,920,100 0.1390 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年财务决算、审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2021 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2022 年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
6、 议案名称：公司 2021 年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,735,814 99.8682 1,820,100 0.1317 100 0.0001
8、 议案名称：关于 2022 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,376,993,739 99.6697 4,562,175 0.3302 100 0.0001
9、 议案名称：关于 2022 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,376,993,739 99.6697 4,562,175 0.3302 100 0.0001
10、 议案名称：关于 2022 年公司为合营或联营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,814 99.8610 1,920,100 0.1389 100 0.0001
11、 议案名称：关于 2022 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,376,993,739 99.6697 4,562,175 0.3302 100 0.0001
12、 议案名称：关于公司社会捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,379,635,914 99.8610 1,920,100 0.1390 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,701,975 98.6265 1,820,100 1.3734 100 0.0001
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决
14、 议案名称：关于 2022 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,701,975 98.6265 1,820,100 1.3734 100 0.0001
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数
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