600743 沪市 华远地产

证券代码：600743          证券简称：华远地产        编号：临 2021-022
            华远地产股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于
2021 年 5 月 11 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中
心 11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 5 名监事及部
分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王乐斌先生主持,经逐项审议并表决，通过了如下决议：
    一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    根据公司章程的相关规定，选举王乐斌先生担任公司董事长。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

    同意第八届董事会提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会分别由下述董事组成：

    由黄瑜女士、姚宁先生、李学江先生组成提名与薪酬委员会；
    由姚宁先生、吴西彬先生、张蔚欣女士组成审计委员会；

    由王乐斌先生、黄瑜女士、李然先生组成战略与投资委员会。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
  根据公司章程相关规定，第八届董事会同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任靳慧玲女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告。

                                      华远地产股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2021 年 5 月 13 日
附：高级管理人员简历

附件

                  高级管理人员简历

  李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首
旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2007 年 2 月至 2010 年
1 月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理，2010 年 1 月至 2018
年 2 月任本公司副总经理，2018 年 2 月至今任本公司董事总经理。
  靳慧玲，女，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，注册会计师、注册内部审计师。2003 年加入华远，历任财务中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财
务副总监兼资产管理部总经理。2016 年至 2018 年 7 月任本公司财务
副总监。2018 年 7 至今任本公司财务总监。

  张全亮，男，1971 年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995 年至 1999 年在北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，此后曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年7月至2018年2月任本公司董事长助理，2015年10月至2018
年 8 月兼任本公司董事会办公室主任，2015 年 10 月至今任本公司董
事会秘书。