600743 沪市 华远地产

证券代码：600743          证券简称：华远地产        编号：临 2021-002
                华远地产股份有限公司

          第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会
议于 2021 年 1 月 8 日在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心
11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事张馥香女士未能
亲自出席，授权董事李然先生代为出席并表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王乐斌先生主持,经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

  一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王乐斌先生担任公司董事长。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  二、审议并一致通过了《关于变更董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意王乐斌先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，并担任召集人。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告。

                                      华远地产股份有限公司
                                          董  事  会

                                          2021 年 1 月 9 日