证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2021-002
华远地产股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十四次会议于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会
议于 2021 年 1 月 8 日在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心
11 号楼召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事张馥香女士未能
亲自出席,授权董事李然先生代为出席并表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由王乐斌先生主持,经逐项审议并书面表决,通过了如下决议:
一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举王乐斌先生担任公司董事长。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议并一致通过了《关于变更董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意王乐斌先生担任公司董事会战略与投资委员会委员,并担任召集人。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 9 日