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600743 沪市 华远地产


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600743:华远地产2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-19

600743:华远地产2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600743        证券简称:华远地产        公告编号:2020-018
            华远地产股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,327,036,413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        56.5634
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜凤超先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事李涛先生、王巍先生、朱海武先生、李
  学江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事高海英女士、桂胜春先生因工作原因未
  出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,325,664,683  99.8966 1,371,630  0.1033    100  0.0001

2、 议案名称:公司 2019 年监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东            同意                    反对              弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    1,325,664,783  99.8966 1,371,630    0.1034    0  0.0000

3、 议案名称:公司 2019 年财务决算、审计报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,325,664,683  99.8966 1,371,630  0.1033    100  0.0001

4、 议案名称:公司 2019 年利润分配方案


  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,326,482,683  99.9582  553,630  0.0417    100  0.0001

5、 议案名称:公司 2020 年投资计划

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,325,671,783  99.8971 1,364,530  0.1028    100  0.0001

6、 议案名称:公司 2019 年年报及年报摘要

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,325,664,683  99.8966 1,371,630  0.1033    100  0.0001

7、 议案名称:关于公司 2020 年续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  1,325,664,683  99.8966 1,371,630  0.1033    100  0.0001
8、 议案名称:关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关
  联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    237,819,175  99.7347    632,330  0.2651    100  0.0002

关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。
9、 议案名称:关于 2020 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
  联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    237,819,175  99.7347    632,330  0.2651    100  0.0002

关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。
10、 议案名称:关于 2020 年公司为控股子公司提供融资担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,320,006,008  99.4702 7,030,305  0.5297    100  0.0001

11、 议案名称:关于 2020 年公司资产抵押额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:


 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股    1,319,998,908  99.4696 7,037,405  0.5303    100  0.0001

12、 议案名称:关于公司社会捐赠的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 A 股  1,325,664,783  99.8966 1,371,630  0.1034      0  0.0000

13、 议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股    1,325,671,783  99.8971 1,364,530    0.1028    100  0.0001

14、 议案名称:关于公司发行公司债券方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例(%) 票数  比例(%)

 A 股  1,325,671,783    99.8971 1,364,530    0.1028    100  0.0001

15、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券
  相关事宜的议案


    审议结果:通过

  表决情况:

  股东            同意                  反对              弃权

  类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    1,325,664,683  99.8966 1,371,730  0.1034      0  0.0000

  16、 议案名称:关于公司拟在境外发行外币债券的议案

    审议结果:通过

  表决情况:

  股东            同意                  反对              弃权

  类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  1,325,671,783  99.8971 1,364,530  0.1028    100  0.0001

  17、 议案名称:关于授权决定债权融资计划发行相关事宜的议案

    审议结果:通过

  表决情况:

  股东            同意                  反对              弃权

  类型      票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  1,325,671,783  99.8971 1,364,630  0.1029      0  0.0000

  (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                反对              弃权

序号                  票数    比例(%)  票数    比例(%) 票数  比例(%)

    关 于 公 司

 4  2019 年利润  64,126,875  99.1439    553,630  0.8559    100  0.0002
 
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