华远地产股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,534,774,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.4181
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜凤超先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈淮先生、王巍先生、徐骥女士、李学
江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,534,264,714 99.9667 510,000 0.0333 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,264,714 99.9667 510,000 0.0333 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年财务决算、审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,534,264,714 99.9667 510,000 0.0333 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,534,767,714 99.9995 7,000 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2019年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,534,602,714 99.9887 172,000 0.0113 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,534,270,714 99.9671 504,000 0.0329 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,264,714 99.9667 172,000 0.0112338,000 0.0221
8、议案名称：关于2019年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 285,538,875 99.9293 202,000 0.0707 0 0.0000
9、议案名称：关于2019年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 285,538,875 99.9293 202,000 0.0707 0 0.0000
10、议案名称：关于2019年公司为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,528,906,939 99.61765,867,775 0.3824 0 0.0000
11、议案名称：关于2019年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,528,598,939 99.59765,837,775 0.3803338,000 0.0221
12、议案名称：关于公司社会捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,155,014 99.9596 281,700 0.0183338,000 0.0221
13、议案名称：关于公司《奖励基金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,102,514 99.9562 619,700 0.040352,500 0.0035
14、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,102,514 99.9562 619,700 0.040352,500 0.0035
15、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,234,714 99.9648 202,000 0.0131338,000 0.0221
16、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,240,714 99.9652 196,000 0.0127338,000 0.0221
17、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,270,714 99.9671 166,000 0.0108338,000 0.0221
18、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,240,714 99.9652 196,000 0.0127338,000 0.0221
19、 议案名称：关于公司发行债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,534,240,714 99.9652 196,000 0.0127338,000 0.0221
20、 议案名称：关于提请公司股东大会授权管理层实施本次债权融资计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
