证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-057
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,683,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京观韬律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，副董事长杨文昭先生、董事孙静波女士、董
事卢志高先生、独立董事陈守东先生、独立董事刘柏先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁伟先生因事未出席；
3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理刘洪敏先生；副总经理卢山
先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年三季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 332,366,900 99.6055 1,267,727 0.3799 48,460 0.0146
2、 议案名称：关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,726,359 98.4509 3,421,735 1.5124 82,800 0.0367
3.01、 议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,687,259 98.4336 3,422,635 1.5128 121,000 0.0536
3.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,686,859 98.4334 3,421,735 1.5124 122,300 0.0542
3.03、 议案名称：标的资产的评估作价情况及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,660,259 98.4216 3,424,735 1.5138 145,900 0.0646
3.04、 议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,683,059 98.4317 3,423,835 1.5134 124,000 0.0549
3.05、 议案名称：对价支付方式和支付时间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,660,283 98.4216 3,421,735 1.5124 148,876 0.0660
3.06、 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,641,883 98.4135 3,440,135 1.5206 148,876 0.0659
3.07、 议案名称：债权债务处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,657,583 98.4205 3,423,835 1.5134 149,476 0.0661
3.08、 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,634,483 98.4102 3,439,835 1.5204 156,576 0.0694
3.09、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,681,483 98.4310 3,424,735 1.5138 124,676 0.0552
4、 议案名称：关于《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,730,583 98.4527 3,417,935 1.5108 82,376 0.0365
5、 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,730,983 98.4529 3,420,035 1.5117 79,876 0.0354
6、 议案名称：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 222,663,883 98.4232 3,440,035 1.5205 126,976 0.0563
7、 议案名称：关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
