证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-002
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十次
会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，孙静波女士
因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托李鹏女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1. 关于补选公司专业委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事会战略委员会和审计委员会委员。补选后，公司第十届董事会战略委员会和审计委员会构成如下：
战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东
审计委员会：冯晓东（主任委员）、卢志高、刘柏
上述各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于公司 2024 年年度财务预算的议案
基于企业战略规划，为保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司 2024 年年度财务预算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-004。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孙惠斌先生、卢志高先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
关联交 占同类业 2023 年 1-
关联交 关联人 关联交易内 易定价 2024 年预计 务比例 9 月
易类别 容 原则 金额 （%） 已发生金
额
天合富奥汽车安全系统（长春） 材料、协作 市场定 14,117～ 73.92 8,149
有限公司 产品等 价 16,940
采购业 富奥汽车零部件股份有限公司 材料、协作 市场定 4,981～5,977 26.08 3,104
务 产品等 价
合计 19,098～ 100.00 11,253
22,917
吉林省车益佰科技股份有限公司 汽车零部件 市场定 2,206～2,647 98.57 2,206
价
销售业 市场定
务 富奥汽车零部件股份有限公司 汽车零部件 价 32～38 1.43 32
合计 2,238～2,685 100.00 2,238
提供劳 天合富奥汽车安全系统（长春） 实验费 市场定 5～6 100.00 ——
务 有限公司 价
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：甘先国
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业
1 富奥汽车零部件 务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配
股份有限公司 送业务及相关服务。
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《上海证券交易
所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 1,525,904 万元，净资产 747,106 万元，
营业收入 1,257,052 万元,净利润 50,096 万元。
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、
天合富奥汽车安 开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道
2 全系统（长春） 路运输
有限公司 关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《上海
证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 264,372 万元，净资产 114,618 万元，营
业收入 689,921 万元,净利润 38,293 万元。
法定代表人：赵艳丽
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创
意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；
五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品
及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服
务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
3 吉林省车益佰科 信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理
技股份有限公司 和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广
告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；
机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展
览服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：
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