证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2021-032
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
十届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会于 2021 年 10 月
22 日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，此次会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于富维科技公司项目立项的议案；
公司立项成立全资子公司：富维科技有限公司（拟定），作为座舱系统集成和产品技术
落地的商业化运作载体，通过自研自建、合作合资、并购收购等形式快速实现产品孵化与产
业化落地。
富维科技有限公司未来以智能座舱、座舱衍生、高新科技作为产品架构，通过技术服务、
零部件销售、产品升级、元器件销售作为交易载体，快速补充富维自主核心技术与产品。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于一汽财务公司资本公积转增实收资本的议案；
截至 2020 年末，一汽财务公司实收资本 26 亿元，可用于转增的资本公积为 78.86 亿元，
本次拟资本公积转增金额 74 亿元，使其实收资本金额达到 100 亿元。
此次一汽财务公司资本公积转增实收资本，不涉及公司出资，转增后公司持有一汽财务
公司股数由 16,749.4813 万股增加至 64,421.00 万股，公司所对应的有限责任权益相应增加，
股比 6.4421%保持不变。
转增时间： 2021 年 12 月 31 日之前（拟）
附：一汽财务公司转增后股东持股情况:
单位：万元、万股
股东 目前 资本公积转增后
持股数量 持股比例 转增金额 持股数量 持股比例
中国第一汽车股份有限公司 134,077.4924 51.5683% 381,605.5076 515,683.00 51.5683%
一汽解放集团股份有限公司 56,782.1020 21.8393% 161,610.8980 218,393.00 21.8393%
一汽资本控股有限公司 50,938.8989 19.5918% 144,979.1011 195,918.00 19.5918%
长春一汽富维汽车零部件股 16,749.4813 6.4421% 47,671.5187 64,421.00 6.4421%
份有限公司
长春一汽富晟集团有限公司 1,452.0254 0.5585% 4,132.9746 5,585.00 0.5585%
合 计 260,000.0000 100.0000% 740,000.0000 1,000,000.00 100.0000%
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于一汽富维冲压件分公司液压线及天车处置的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、2021 年第三季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
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