600742 沪市 一汽富维

      。证券代码：600742        证券简称：一汽富维          公告编号：2020-050

          长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

              九届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十八次董事会于 2020 年 12 月 14 日

以现场会议的方式召开，应参加表决的董事 9 人，董事张志新先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，董事柳长庆先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  1. 关于调整公司组织机构的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 关于聘任公司副总经理的议案
详情见《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2020-052

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 公司 2021 年年度财务预算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
4. 公司 2021 年年度投资预算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
5. 关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案
详情见《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-053
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
6. 关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
详情见《关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-054

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
7. 关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年日常关联交易的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。
8. 关于“富维创新研发中心”项目立项的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 关于放弃一汽财务公司股份优先购买权的议案
详情见《关于放弃一汽财务公司股份优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-055

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王玉明先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。
10. 关于修订《公司章程》的议案
详情见《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2020-056

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
11. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

 特此公告。

                                长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 15 日