证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2020-011
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十二次董事会于 2020 年 4 月 22 日，
在公司三楼大会议室召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1. 2019 年年度董事会报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 2019 年总经理业务报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 2019 年年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 2019 年年度利润分配预案
公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股本总额 507,656,160 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，送 3 股（含税），应分配红利
253,828,080.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进
行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 2019 年年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 2020 年年度财务预算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联交易，2 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 2020 年日常关联交易计划
此项议案为关联交易，2 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 2020 年日常关联交易计划--富奥公司及其分子公司
此项议案为关联交易，4 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 2019 年审计委员会履职情况报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 2019 年内部控制评价报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 2019 年独立董事述职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 公司三年事业计划 2020-2022 及经管会绩效指标
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 关于会计政策变更的议案
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了经修订的《企业会计准则第 14 号
—收入》财会[2017]22 号（简称：“新收入准则”），并要求境内上市企
业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
按照上述企业会计准则的规定和要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起需要
执行新收入准则。
2、财政部于 2019 年 5 月发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》
（简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中
涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等
准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人
根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项
目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。
公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对
2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。
3、新非货币性交换准则
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性
资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非
货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，
明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关
信息披露要求。
公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来
适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行
追溯调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、财务报表格式
财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）
同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报
表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发
2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财
会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及
“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及
“应付账款”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 关于授权总经理办理筹资业务的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案
鉴于公司已经实施了 2018 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权
激励管理办法》、公司《 第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，
经与会董事审议，决定对公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权的
行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格由 13.04 元/份调整为
12.44 元/份。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉作为本激励计
划的激励对象回避表决。
18. 关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案
由于 8 名激励对象已经退出中层管理岗位，不再符合公司股权激励计划
中有关激励对象资格的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，董事会审议决定
注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 96 万份，根据公司于 2019 年
4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授
权办理本次股票期权注销的相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉作为本激励计
划的激励对象回避表决。
19. 关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案
公司层面 2019 年度业绩已达到考核目标，除离职员工外，根据公司
《第一期股票期权激励计划》等规定的可行权条件，公司本次股权激励计划
授予的股票期权第一个行权期所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面
绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《第一期股票期权
激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
本次行权符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，
激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议
程序合法、 决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为 153 名激励对象办理首次授予部分第一个行
权期的 720.72 万份股票期权的行权手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉作为本激励计
划的激励对象回避表决。
20. 关于聘任公司董事会秘书的议案
董事会收到原董事会秘书李文东先生向董事会提出的辞职申请，根据工
作需要，董事长张丕杰先生提名聘任于森先生为公司董事会秘书。
简历：
于森，男，1969 年 1 月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理科学与
工程专业硕士，高级工程师。1992 年 3 月参加工作，历任一汽富维车轮分
公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理，天津丰田汽车
有限公司副部长、副厂长、副总经理。现任一汽富维零部件股份公司副总经
理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21. 2020 年一季度报告及正文
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22. 关于召开 2019 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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