证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2018-013
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,646,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事邱枫、李艰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事于洪军、袁波因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书李文东出席会议；副总经理包亚忠、副总经理于森列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
3、议案名称：2017年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
6、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
7、议案名称：2017年日常关联交易完成情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,344,867 72.4895 1,269,405 27.5105 0 0.0000
8、议案名称：2018年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 3,332,467 72.2208 1,281,805 27.7792 0 0.0000
9、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,486,805 98.9615 1,150,011 1.0300 9,432 0.0085
10、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,493,188 99.8629 143,628 0.1286 9,432 0.0085
11、 议案名称：2017年执行新会计准则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,493,188 99.8629 143,628 0.1286 9,432 0.0085
12、 议案名称：12.01 董事候选人张丕杰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,500,805 98.9740 1,145,443 1.0260 0 0.0000
13、 议案名称：12.02 董事候选人王玉明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
