华域汽车系统股份有限公司
2022 年年度股东大会资料
2023 年 6 月 16 日
华域汽车系统股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结
果公司将以公告形式发布。
六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
股东大会秘书处
2023 年 6 月 16 日
华域汽车系统股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2 时
（二）会议方式：现场会议
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）预备会议，到会股东书面审议议案；
序号 议案名称
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度独立董事述职报告
4 2022 年度财务决算报告
5 2022 年度利润分配预案
6 2022 年年度报告及摘要
7 关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
8 关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术有限
公司提供委托贷款的议案
9 关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案
10 关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；
（三）推选大会总监票人、监票人；
（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；（五）宣布现场表决结果；
（六）公司聘请的律师发表见证意见。
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2022 年度董事会工作报告
2 2022 年度监事会工作报告
3 2022 年度独立董事述职报告
4 2022 年度财务决算报告
5 2022 年度利润分配预案
6 2022 年年度报告及摘要
7 关于预计2023年度日常关联交易金额的
议案
8 关于公司全资子公司向华域科尔本施密
特铝技术有限公司提供委托贷款的议案
9 关于聘任公司2023年度财务审计机构的
议案
10 关于聘任公司2023年度内控审计机构的
议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华域汽车系统股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案之一
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2022 年度董事会工作情况报告如下，请审议。
一、2022 年董事会主要工作回顾
2022 年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业生产经营遇到了一定的困难。下半年，受宏观经济复苏和国家促进汽车消费等政策推动影响，汽车市场逐步回暖，其中新能源汽车以及整车出口增速明显。面对跌宕起伏的市场行情和快速变化的客户需求，公司主动应变，持续强化供应链管理，连续克服芯片短缺、供应链阻滞等困难，积极打通供应链上下游通道，调配好资源，平衡好产能，在市场“冷暖”快速切换中，全力满足整车客户不同阶段的保供需求。同时，公司准确研判和把握新能源汽车渗透率和自主品牌市占率不断提升的趋势，紧紧抓住市场变化带来的结构性增量机会，推动产品结构升级、客户结构优化和业务结构调整，深化管理创新，提高运营效率，努力实现全年经营业绩的稳步增长。
报告期内，董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责,主要开展了以下工作：
一、顺应变化趋势，推动“十四五”战略落地前行。报告期内，董事会根据“十四五”规划要求，积极应对汽车智能化、电动化的变化趋势，加快公司核心业务的转型升级，推动新兴业务的技术研发和产品落地。在智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司抓住全球汽车智能座舱向集成产品和整零协同倾斜的机会，充分利用自身跨业务单元的协同优势，通过平台化部件、核心产
品线以及集成创新，为客户提供跨产品线的集成解决方案，推出以“数字豪华”为核心设计理念的智能座舱最新展车 XiM23，融入自适应头枕、个人设备连接、零压座椅、可持续性舒适材料、可调节车内场景体验等最新技术，部分新技术产品已应用于整车量产车型；智能视觉领域，完成数字灯光 2.0 产品路线技术迭代，新增点亮外饰的环绕交互灯光，推出具备较好应用前景的全场景化、系列化产品谱系，首创的 SLIM 模组技术类产品（超窄开阔照明系统）继首供美国通用凯迪拉克 LYRIQ 电动车型量产后，正向更多整车客户推广应用；智能驾驶辅助系统领域，电子分公司建立了长、中、短距平台毫米波雷达产品线，其中舱内生命体征监测雷达、电动门雷达、角雷达、前雷达等已实现对整车客户的稳定批量供货，4D 成像毫米波雷达实现特定用户小批量供货，完成新一轮架构优化，测高能力等技术参数得到显著提升，同时，持续推进纯固态激光雷达的合作和研发，形成具有竞争力整体解决方案。
二、深化管理创新，推动公司高质量发展。坚持探索“机制创新化”，公司董事会以精益高效为导向，加快业务优化整合。报告期内，公司完成上海赛科利汽车模具技术应用有限公司与华域汽车车身零件（上海）有限公司的一体化管理，通过组织机构、人员设置、业务体系等方面的整合，实现资源统一配置，激发企业活力，有效提升轻量化业务的管理效能。坚持推行“运营数字化”，以智能制造为抓手，以“质量、效率、柔性、敏捷、协同”
为目标，启动 10 家沪内工厂和 10 家沪外工厂共计 180 个多项目
的数字化工厂建设，通过数字化样板工厂的推广复制，建立透明化的全价值链管理和敏捷化的运营能力，助力业务实现在存量竞争环境下运营效率的持续提升。
三、坚持多效并举，防范企业运营风险。面对行业竞争加剧、需求大幅波动等不利因素对生产经营带来的冲击，公司完善对客户的信用等级管理及对高风险客户的内部预警机制，防范潜在坏账风险。同时，采用多种途径和措施强化企业资金筹措和现金流管理，保障企业日常生产经营资金的需求和安全。
公司以内控体系建设为抓手，采取企业自评与公司抽查方式，对所属各级子公司、直接投资企业及主要间接投资企业进行内控执行情况检查；完成对公司本部 431 个关键控制点的检查，测试范围涵盖本部所有关键控制点的 68%；对所属企业采取企业自评加外部抽查的方式进行检查，范围覆盖所属各级子公司，直接投资企业及主要间接投资企业的抽查比例达到 55%；针对企业自查及抽查所发现的问题，公司通过汇总分析，指导和督促相关企业制定整改方案，明确整改内容及整改完成时间表，跟踪检查整改落实情况，并提炼最佳实践与风险提示，在各所属企业内部进行分享，进一步提升企业风险防范能力。
公司董事会聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司内部控制审计机构，对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，公司出具了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。
二、会议召开及股东大会决议执行情况
2022 年，公司董事会严格遵照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，共召开 3 次会议，同时根据信息披露要求，完成4个定期报告和21个临时公告的披露，确保向股东和投资者真实、准确、完整地提供公司相关信息。
（一）董事会会议召开及审议情况
1.2022 年 4 月 27 日，第十届董事会召开第四次会议，以通讯
表决的方式审阅了《公司总经理向董事会报告事项》，并审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告及摘要》《、关于<公司 2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》、《关于<公司滚动发展规划>的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》、《关于“华域汽车系统股份有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案”的议案》、《关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司财务审计机构的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度公司内控审计机构
查看PDF原文
