证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-008
华域汽车系统股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年3月23日召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。现就上述文件的具体修订情况公告如下：
一、《关于修订<公司章程>的议案》（修订内容见附件1）；
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（修订内容见附件2）；
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（修订内容见附件3）；
四、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（修订内容见附件4）。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 25 日
附件 1：
《公司章程》主要修订条款对照表
原条款内容 修订后条款内容
公司的经营宗旨：顺应国际汽车 公司的经营宗旨：顺应汽车零部件产
零部件产业的发展趋势，坚持贯彻国 业的发展趋势，秉承社会责任，坚持“零
家产业政策，以用户满意为目标，建 级化、中性化、国际化”发展原则，聚焦
立并完善具有核心竞争能力的汽车部 “数字化转型、智能化升级”，培育建立
第十四条 件系统供应体系，成为融入汽车制造 汽车部件系统的核心竞争能力，把华域汽
产业链的“中性化、零级化、国际化” 车建设成为全球领先的独立供应汽车零
的紧密型独立供应零部件供应商，争 部件系统公司。
取最大经济效益，确保股东的合法权
益，并承担相应的社会责任。
经公司登记机关核准，公司的经 经公司登记机关核准，公司的经营范
营范围是：汽车、摩托车、拖拉机等 围是：汽车、摩托车、拖拉机等交通运输
交通运输车辆和工程机械的零部件及 车辆和工程机械的零部件及其总成的设
其总成的设计、研发和销售，拖拉机 计、研发和销售，拖拉机等农用机械整机
第十五条 等农用机械整机的设计、研发和销售， 的设计、研发和销售，技术转让、技术咨
技术转让、技术咨询和服务，实业投 询和服务，实业投资，国内贸易（除专项
资，国内贸易（除专项规定），从事货 规定），从事货物及技术的进出口业务，
物及技术的进出口业务，电子配件组 电子配件组装（限分支经营）,非居住房
装（限分支经营）。 地产租赁。（以市场监督管理机关最终核
准登记结果为准）
公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、
律、行政法规、部门规章和本章程的 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
规定，收购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）为减少公司资本而注销股 （一）减少公司注册资本；
份； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他 合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
第二十五 （三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；
条 （四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的公司
公司合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
司收购其股份的。 股份；
除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换公司发行的可
本公司股份的活动。 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司收购本公司股份，可以下列 公司收购本公司股份，可以通过公开
第二十六 方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证
条 （一）证券交易所集中竞价交易 监会认可的其他方式进行。
方式； 公司因本章程第二十五条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）法律、行政法规规定和国 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
务院证券主管部门批准的其它情形。 的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十五条第（一） 公司因本章程第二十五条第一款第
项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
份的，应当经股东大会决议。公司依 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
照第二十五条规定收购本公司股份 因本章程第二十五条第一款第（三）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 本公司股份的，应当经三分之二以上董事
项、第（四）项情形的，应当在 6 个 出席的董事会会议决议。
第二十七 月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十五条第一款
条 公司依照第二十五条第（三）项 规定收购公司股份后，属于第（一）项情
规定收购的本公司股份，将不超过本 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
的资金应当从公司的税后利润中支 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
职工。 司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
持有的本公司股票在买入后 6个月内 本公司股票或者其他具有股权性质的证
卖出，或者在卖出后 6个月内又买入， 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
由此所得收益归本公司所有，本公司 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
董事会将收回其所得收益。但是，证 所有，本公司董事会将收回其所得收益。
券公司因包销购入售后剩余股票而持 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
第三十一 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
条 个月时间限制。 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内 自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行。…… 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。……
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行
法行使下列职权： 使下列职权：
……（十二）审议批准如下担保 ……（十二）审议批准如下担保事项：
第四十二 事项： 1.单笔担保额超过公司最近一期经
条 1.本公司及本公司控股子公司 审计净资产 10%的担保；
的对外担保总额,达到或超过最近一 2.公司及公司控股子公司的对外担
期经审计净资产的 50%以后提供的任 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
何担保； 50%以后提供的任何担保；
2.公司的对外担保总额，达到或 3.为资产负债率超过 70%的担保对象
超过最近一期经审计总资产的 30%以 提供的担保；
后提供的任何担保；
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