600740 沪市 山西焦化

证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2023-014号
              山西焦化股份有限公司

                董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月
15 日在本公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由
李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案

  董事会各专门委员会成员调整如下：

  序  委员会            调整前                      调整后

  号  名称

              主任委员：李  峰            主任委员：李峰

        战略  委员：杨世红  岳丽华        委员：王新照  岳丽华

  1  委员会  下设投资评审组：            下设战略工作组：

              组长：李  峰                组长：李峰

              成员：杜建宏王晓军柴高贵 成员：杜建宏王晓军  柴高贵

              主任委员：李玉敏            主任委员：李玉敏

        审计  委员：王晓军  岳丽华        委员：柴高贵  岳丽华

  2  委员会  下设审计工作组：            下设审计工作组：

              组长：王晓军                组长：王晓军

              成员：翟正义  王冬琴朱永智 成员：翟正义 王冬琴  朱永智

              主任委员：岳丽华            主任委员：岳丽华

        提名  委员：杨世红  李玉敏        委员：王新照  李玉敏

  3  委员会  下设提名工作组：            下设提名工作组：

              组长：杨世红                组长：王新照

              成员：李  峰杜建宏王晓军 成员：李 峰杜建宏王晓军

              主任委员：岳丽华            主任委员：岳丽华

        薪酬  委员：孙春生  张翼        委员：王新照  张  翼

  4  与考核  下设薪酬与考核工作组：      下设薪酬与考核工作组：

      委员会  组长：李  峰                组长：李峰

              成员：杜建宏  王晓军柴高贵 成员：杜建宏 王晓军  柴高贵

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于聘任公司董事会秘书的议案

    根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：霍志军为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                山西焦化股份有限公司董事会

                                    2023 年 5 月 16 日

附件：

  个人简历

  霍志军，男，汉族，1976 年 5 月出生，山西平遥人，中共党员，大
学文化，管理学学士，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书部部长。