证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2022-002号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 11
日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。
李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。
选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案
董事会各专门委员会成员选举如下：
序号 类别 主任 委员 下设小组 组长 成员
委员
杨世红 杜建宏
1 战略委员会 李峰 岳丽华 投资评审组 李峰 王晓军
柴高贵
王晓军 翟正义
2 审计委员会 李玉敏 岳丽华 审计工作组 王晓军 王冬琴
朱永智
杨世红 李峰
3 提名委员会 岳丽华 李玉敏 提名工作组 杨世红 杜建宏
王洪云
薪酬与考核 李峰 薪酬与考核 杜建宏
4 委员会 岳丽华 张翼 工作组 李峰 王晓军
柴高贵
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。
根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。
高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。
上述人员任期均为三年，自 2022 年 1 月 11 日起至 2025 年 1 月 10
日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附件：个人简历
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件：个人简历
李 峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。
杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
张国富，男，汉族，1964 年 9 月出生，山西阳城人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。
赵新荣：男，汉族，1975 年 8 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，工程师。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副总经理。
王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。
乔 军：男，汉族，1968 年 6 月出生，山西洪洞人，研究生学历，
中共党员，经济师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司总法律顾问。
王洪云：男，汉族，1976 年 3 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处主任。
李延龙，男，汉族，1976 年 6 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1996 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。
查看PDF原文
