600740 沪市 山西焦化

证券代码：600740          证券简称：山西焦化          编号：临2021-035号
              山西焦化股份有限公司

                董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山西焦化股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月
22 日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、关于公司董事会换届选举的议案

  公司第八届董事会任期已届满，经控股股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、柴高贵、孙春生等六人为公司第九届董事会董事候选人；提名岳丽华、李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

  根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  该议案尚需提交股东大会予以审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  二、关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

  根据公司实际情况，修订了《山西焦化股份有限公司章程》第一百一十六条。

  该议案尚需提交股东大会予以审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司临 2021-037 号《关于修订公司章程的公告》。

  三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 1
月 11 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 4 日（星期二）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司临 2021-038 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。

  特此公告。

                                  山西焦化股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 23 日

附：候选人简历

  李 峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。

  杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

  杨世红：男，汉族，1968 年 10 月出生，山西襄汾人，研究生学历，
工商管理硕士，中共党员，正高级会计师。1991 年 11 月参加工作，现任山西焦煤集团有限责任公司总经济师，山西省焦炭集团有限责任公司党委书记、董事长，山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司党委书记、董事。

  王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司总会计师。

  柴高贵：男，汉族，1971 年 4 月出生，山西夏县人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司董事、总工程师。

  孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。

  岳丽华，女，汉族，1953 年 3 月出生，山西太原人，大学学历，中
共党员，高级经济师。1971 年 7 月参加工作，2013 年 3 月退休。曾任山
西省经贸资产经营有限公司副总经理；山西省工业经济联合会副秘书长；山西亚宝药业股份有限公司副董事长；山西三维集团股份有限公司董事；
太原风华信息装备股份有限公司董事；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任山西康宝生物制品股份有限公司董事。

  2008 年 3 月参加上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事培训结业证》。

  李玉敏：男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士，山
西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，1982 年 1月参加工作，2018 年 9 月退休；山西省高级会计师评审委员会专家评委，山西省会计准则实施工作组专家；现任山西美锦能源股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

  2003 年 3 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，取
得《上市公司独立董事培训结业证》。

  张 翼：男，汉族，1970 年 7 月出生，山西翼城人，大学学历，法
学学士，律师。1992 年 7 月参加工作，曾任山西省政府法制局法律服务中心法律工作者；中国平安保险股份有限公司稽核监察部监察室负责人；深圳海埠律师事务所律师；广东君言律师事务所律师、创始合伙人；北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事；现任深圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、法定代表人；广东德生科技股份有限公司独立董事。

  2002 年 1 月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训，取得《上
市公司独立董事培训结业证》。