证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2018-34号
山西焦化股份有限公司
2017年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,003,649,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书李峰出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,078,800 99.9713 5,100 0.0036 35,000 0.0251
8、议案名称：关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,077,300 99.9703 5,100 0.0036 36,500 0.0261
9、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,003,644,620 99.9994 5,100 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
5 2017年度利 140,263, 99.99 5,100 0.0037 0 0.0000
润分配预案 287 63
7 关于2018年 140,078, 99.97 5,100 0.0036 35,00 0.0251
度公司与关 800 13 0
联方日常关
联交易预测
的议案
8 关于为山西 140,077, 99.97 5,100 0.0036 36,50 0.0261
焦煤集团有 300 03 0
限责任公司
提供反担保
的议案
9 关于修订 140,263, 99.99 5,100 0.0037 0 0.0000
《山西焦化 287 63
股份有限公
司章程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东年会审议的议题共9项，其中：第1—8项为
普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过；第 9项为特别决
议，由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过；第7、8项议题为关
联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数 863,530,820股，由非关联股东进行表决，合计表决票数 140,118,900股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公
