证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-045
辽宁成大股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 941
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 733,014,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.9185
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先
生，独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案
1.01 议案名称：选举尚书志先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 701,711,384 95.7295 30,882,928 4.2131 420,300 0.0574
1.02 议案名称：选举葛郁先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 713,791,980 97.3775 18,029,082 2.4595 1,193,550 0.1630
1.03 议案名称：选举赫英南女士为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 714,442,569 97.4663 17,585,781 2.3991 986,262 0.1346
1.04 议案名称：选举张善伟先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 718,390,065 98.0048 11,946,999 1.6298 2,677,548 0.3654
1.05 议案名称：选举徐飚先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,892,559 98.3462 8,970,205 1.2237 3,151,848 0.4301
1.06 议案名称：选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,317,259 98.2677 9,070,605 1.2374 3,626,748 0.4949
1.07 议案名称：选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,582,480 98.3039 8,805,384 1.2012 3,626,748 0.4949
1.08 议案名称：选举冯科先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,477,043 98.1531 9,888,821 1.3490 3,648,748 0.4979
1.09 议案名称：选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,503,780 98.2932 8,852,284 1.2076 3,658,548 0.4992
2.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案
2.01 议案名称：选举于占洋先生为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 702,508,605 95.8382 28,813,233 3.9307 1,692,774 0.2311
2.02 议案名称：选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 716,991,173 97.8140 10,373,385 1.4151 5,650,054 0.7709
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
选举尚书志先生
1.01 为公司第十届董 179,754,957 85.1684 30,882,928 14.6324 420,300 0.1992
事会董事
选举葛郁先生为
1.02 公司第十届董事 191,835,553 90.8922 18,029,082 8.5422 1,193,550 0.5656
会董事
选举赫英南女士
1.03 为公司第十届董 192,486,142 91.2005 17,585,781 8.3321 986,262 0.4674
事会董事
选举张善伟先生
1.04 为公司第十届董 196,433,638 93.0708 11,946,999 5.6605 2,677,548 1.2687
事会董事
选举徐飚先生为
1.05 公司第十届董事 198,936,132 94.2565 8,970,205 4.2501 3,151,848 1.4934
会董事
1.06 选举瞿东波先
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