600739 沪市 辽宁成大

证券代码：600739          证券简称：辽宁成大        编号：临 2021－044
            辽宁成大股份有限公司

      第九届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 29 日以
书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于 2021
年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会提出第十届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东大会审议。
  公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。
  监事任期三年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。监事任期自股东大会通过之日起三年。

  于占洋先生作为监事候选人在公司本次换届选举完成后，不再担任公司高级管理人员。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          辽宁成大股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 3 日

附件：

                第十届监事会非职工代表监事候选人简历

  于占洋，男，1971 年 8 月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股
份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。

  李跃虎，男，1974 年 10 月生，大专学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大
方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任。