证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2020-052
辽宁成大股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,999,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.0658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事王心女士，独立董事林英士先生、
姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,183,880 99.8561 482,750 0.0851 332,700 0.0588
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,444,180 99.9020 532,250 0.0938 22,900 0.0042
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,476,680 99.9078 499,750 0.0881 22,900 0.0041
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,476,680 99.9078 499,750 0.0881 22,900 0.0041
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,019,496 99.8271 975,934 0.1721 3,900 0.0008
6、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,183,880 99.8561 792,550 0.1397 22,900 0.0042
7、 议案名称：关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 559,858,655 98.7406 7,136,775 1.2586 3,900 0.0008
8、 议案名称：关于购买短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 562,100,767 99.1360 4,894,663 0.8632 3,900 0.0008
9、 议案名称：关于申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,495,680 99.9111 499,750 0.0881 3,900 0.0008
10、 议案名称：关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,444,180 99.9020 515,250 0.0908 39,900 0.0072
11、 议案名称：关于选举徐飚先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,318,493 99.8799 659,937 0.1163 20,900 0.0038
12、 议案名称：关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,335,993 99.8830 642,437 0.1133 20,900 0.0037
13、 议案名称：关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,561,680 99.9228 416,750 0.0735 20,900 0.0037
14、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创
板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,706,480 99.9483 288,950 0.
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