证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2020－037
辽宁成大股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 23 日以书面和电子邮件形式发
出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 2 日在公司会议
室以通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了以下事项：
一、公司 2019 年度总裁业务报告
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、公司 2019 年度董事会工作报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、公司 2019 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、公司 2019 年度财务决算报告
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 1,201,862,031.89 元，母公司报表净利润为1,196,586,316.32 元。当期实现的可分配利润为 1,196,586,316.32 元，加上年初未分配利润 10,657,329,016.24 元，本年末实际可供股东分配利润为11,853,915,332.56 元。
公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案：以 2019 年度总
股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），
共计派发现金 152,970,981.60 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 12.73%。
公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。
详见公司《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（临 2020-033）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
六、公司 2019 年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
七、公司 2019 年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
八、公司 2019 年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
九、公司独立董事 2019 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十、关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案
公司控股子公司因经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 770,000 万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过 70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 持股比例 最高担保金额（万元）
辽宁成大国际贸易有限公司 51.00％
成大国际(香港)有限公司 51.00％ 60,000
辽宁成大贸易发展有限公司 94.30％
成大恒润（大连保税区）有限公司 94.30％ 200,000
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 94.30％
辽宁成大钢铁贸易有限公司 100％
成大钢铁香港有限公司 100％ 150,000
成大方圆医药集团有限公司 100％
辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100％ 100,000
辽宁成大方圆医药有限公司 100％
辽宁成大生物股份有限公司 60.74％ 200,000
新疆宝明矿业有限公司 60.50％ 60,000
合计 － 770,000
上述担保有效期自本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。详见公司《关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的公告》（临 2020-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十一、关于购买短期理财产品的议案
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 50 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。
上述议案有效期自本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长及其指定的授权代理人在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2020-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十二、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案
公司(含控股子公司）预计向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品，理财余额最高不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。
公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临 2020-031）。
关联董事尚书志先生回避表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十三、关于申请融资额度的议案
为保证公司业务发展需要，根据 2020 年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，总额不超过人民币 150 亿元。
提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资机构的选择、融资方式、融资期限和融资金额，并签署相关协议和手续，授权期间自本议案提交公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十四、关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年度财务审
计机构和内控审计机构的议案
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。
根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，公司支付 2019 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140 万元，内控审计费用为 40 万元。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司拟支
付 2020 年度财务审计费用和内控审计费用共 180 万元，其中财务审计费用为 140
万元，内控审计费用为 40 万元。
详见公司《续聘会计师事务所的公告》（临 2020-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十五、关于选举徐飚先生为公司董事会非独立董事的议案
公司股东韶关市高腾企业管理有限公司提名徐飚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（徐飚先生简历后附），提交公司股东大会选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十六、关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案
公司股东广西鑫益信商务服务有限公司提名瞿东波先生为公司第九届非独立董事候选人（瞿东波先生简历后附），提交公司股东大会选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十七、关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案
鉴于公司独立董事林英士先生已经连续六年担任本公司独立董事（2014 年至2020 年），根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，林英士先生六年任期已满，不再担任公司董事及董事会下设委员会的相关职务。公司董事会提名刘继伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人（刘继伟先生简历后附）。刘继伟先生的任职资格尚需上海证券交易所审核，待审核无异议后，提交公司股东大会选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
十八、关于会计差错更正的议案
2019 年度，公司的控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（
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