证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2011-036
辽宁成大股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁成大股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 20
日在大连成大大厦 28 楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，由董事
长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份总数
179,642,797 股，占公司总股本 13.16%。公司部分董事、监事、高级管理人
员出席了会议，辽宁恒信律师事务所张贞东律师和车燕华律师出席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 179,642,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工
程有限公司股权的议案》。
公司同意控股子公司辽宁成大生物股份有限公司以通过产权交易中心
进行公开挂牌转让的方式，转让其持有的辽宁成大生物工程有限公司 70%的
1
股权。
表决结果：同意 178,898,111 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.59%；反对 744,686 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见
辽宁恒信律师事务所张贞东律师和车燕华律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会
的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、备查文件
1、召开本次股东大会的通知公告；
2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录；
4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司 2011 年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
2011 年 11 月 20 日
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