证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2011－033
辽宁成大股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 10 月 20
日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十九次（临时）会议的通
知，会议于 2011 年 10 月 24 日在公司 28 楼会议室以传真方式召开并作出
决议。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事列席了会议。会议由董事
长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议经审议并通过了如下事项：
一、公司 2011 年第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工程有限公司
股权的议案。
公司经研究分析，同意本公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司
转让其持有的辽宁成大生物工程有限公司 70%的股权，转让方式为协议转让
或通过产权交易中心进行公开挂牌转让。本次股权转让以辽宁成大生物工
程有限公司截止 2011 年 8 月 31 日经北京天健兴业资产评估有限公司出具
的资产评估报告（天兴评报字（2011）第 558 号）确认的评估价值人民币
4,610.03 万元为依据。
辽宁成大生物工程有限公司 2011 年 1-8 月的经营情况已经华普天健会
计师事务所（北京）有限公司审计，并出具会审字[2011]第 6197 号标准无
保留专项审计报告。截止 2011 年 8 月 31 日，辽宁成大生物工程有限公司
历史财务报表反映的相关资产、净资产及损益状况如下表：
金额单位：人民币万元
项 目 2010 年 12 月 31 日 2011 年 8 月 31 日
总资产 818.23 4,539.91
1
总负债 0.00 0.00
净资产 818.23 4,539.91
项 目 2010 年度 2011 年 1-8 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -181.77 -278.31
净利润 -181.77 -278.31
以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日，辽宁成大生物工程有限公司资产
评估结果汇总如下：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2011 年 8 月 31 日
被评估单位：辽宁成大生物工程有限公司 金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 3,493.40 3,493.40 - -
2 非流动资产 1,046.51 1,116.63 70.11 6.70%
3 其中：长期股权投资
4 固定资产 32.00 35.44 3.44 10.75%
5 在建工程 81.18 81.18 - 0.00%
6 无形资产 933.33 1,000.00 66.67 7.14%
7 递延所得税资产
8 资产总计 4,539.91 4,610.03 70.11 1.54%
9 流动负债 - - -
10 非流动负债 - - -
11 负债合计 - - -
12 净资产（所有者权益） 4,539.91 4,610.03 70.11 1.54%
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本次股权转让方式采取协议转让或通过产权交易中心进行公开挂牌转
让，尚需获得辽宁成大股份有限公司股东大会、辽宁成大生物股份有限公
司股东大会批准和有关主管部门的核准后方可实施。
辽宁成大股份有限公司股东大会的召开时间与地点另行通知。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2011 年 10 月 24 日
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