辽宁成大股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
辽宁成大股份有限公司第三届董事会第六次会议于2000年11月27日在大连成大大厦26楼会议室召开。应到董事7人,实到董事6人,1人因工作缺席,监事会主席列席了会议。会议审议并一致通过了如下议案:
一、关于受让辽宁成大集团有限公司持有的辽宁成大星辰医药连锁有限公司7300万股权的议案
辽宁成大集团有限公司(以下简称集团公司)现持有辽宁成大星辰医药连锁有限公司(以下简称成大医药)7300万股权,占成大医药总股本的96.1％。辽宁成大股份有限公司(以下简称股份公司)经研究拟受让集团公司持有的成大医药96.1％股权,共计7300万股。(详见编号:临2000-010《辽宁成大股份有限公司关于受让辽宁成大星辰医药连锁有限公司股权的关联交易公告》)在对本事项表决时,辽宁成大集团有限公司的关联方董事尚书志、张德仲、葛郁回避表决。并同时决定在转让完成后将该公司更名为“辽宁成大医药连锁有限公司”。
二、关于辽宁成大股份有限公司拟与英国B＆Q公司合作组建家庭装饰建材超市的议案
英国B＆Q公司为欧洲著名的零售集团Kingfisher控股的经营仓储式家居装饰建材超市的子公司。Kingfisher是英国最大的全世界最成功的零售集团之一,2000年名列《财富》全球500强的第256位。B＆Q公司作为Kingfisher的子公司,1998年与法国建材连锁店Castaroma合并,目前是欧洲最大的装饰建材零售商。
辽宁成大股份有限公司与英国B＆Q公司合作组建的家庭装饰建材超市主要从事以下业务:装饰建筑材料、家居装饰用品、家用电器及相关消费品的零售业务(包括代销、寄销)等。
项目实施地点在大连市。投资总额预计为2500万美元,拟定注册资本为1000万美元。其中B＆Q公司出资占合作公司投资总额的65％,股份公司以自有资金出资占合作公司投资总额的35％。此项投资经股东大会批准后尚需报大连市有关部门批准。
三、关于召开2000年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2000年12月29日上午9:30时,在大连市人民路71号成大大厦27楼会议室召开2000年第一次临时股东大会,审议上述议案。
辽宁成大股份有限公司董事会
2000年11月27日
