600738 沪市 丽尚国潮

 证券代码：600738      证券简称：丽尚国潮        公告编号：2023-064
      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

        第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长吴小波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年
度报告及摘要的议案》，同意公司 2023 年半年度报告及摘要的相关内容。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮 2023 年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架
构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。

    三、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负
责人的议案》，同意聘任赵爱卿先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告非经常性损益差错更正的议案》

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度
报告非经常性损益差错更正的议案》，同意对公司 2022 年年报非经常性损益明细表及相关财务数据和财务指标进行更正。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于公司 2022 年年度报告非经常性损益差错更正的公告》《丽尚国潮 2022年年度报告及摘要（修订版）》。

  特此公告。

                              兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日
附件：
赵爱卿先生简历：

  赵爱卿：男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。历任内蒙古蒙利达工程有限公司出纳，呼和浩特华联商厦有限公司会计，2005 年 12 月加入公司工作，历任公司财务部会计、证券部副经理、财务部主管、审计部副经理、财务部经理，公司全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司财务经理。